مقدمة يدعو مجلس إدارة شركة مُلان لمنتجات الحديد مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى عند الساعة (19:05) من يوم الثلاثاء 15/01/1448هـ، الموافق 30/06/2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، الدائري الشرقي، مخرج16 - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:05 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- الاطّلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.

2- الاطّلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بعد مناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصفي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ماجد إبراهيم العضيبي عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 09/04/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/07/2027م، خلفاً للأستاذ/ بندر إبراهيم العضيبي. (مرفق السيرة الذاتية).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 11/01/1448هـ الموافق 26/06/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية،

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار أو لطرح الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة عن طريق الجوال: 966112255601+ والبريد الإلكتروني [email protected] الملفات الملحقة